Об этом передает The Associated Press ссылаясь на объявление греческой милиции.

По достоверным предварительным данным Associated Press, милиция сообщила, что в среду арестовала 38-летнего жителя России, имени которого не называют, утром в северной Греции в сотрудничестве с североамериканскими властями. При обыске в его номере в гостинице изъяли «электронное оборудование»: два портативных компьютера, два планшета, 5 мобильных телефонов, один роутер, одну камеру и 4 кредитных карточки.

Предполагается, что группа, о которой речь идет, использовала криптовалюту, чтобы отмыть по меньшей мере $4 млрд за пару лет, а сайт BTC-e является важным звеном криминальной деятельности. В милиции жителя России назвали собственником, «мозговым центром» и реальным управляющим «преступной организации», которой принадлежал «один из ведущих интернет-ресурсов киберпреступности в мире».

Здешние СМИ докладывают, что Греция в скором времени начнет переговоры с США об экстрадиции Винника.

При помощи биржи BTC-е, два коррумпированных американских федеральных агента Карл Сила и Шон Бриджес, украли Bitcoin на сумму в миллионы долларов из подпольной системы Silk Road (шелкового пути).

Зимой 2016-ого по решению Приморского регионального суда Санкт-Петербурга, BTC-е был внесен в список ресурсов, запрещенных в Российской Федерации. Он будет находиться под стражей до того времени, пока греческие власти не рассмотрят запрос о его выдаче США. При этом практически 306 тыс. биткоинов были переведены в связанные с BTC-e электронные кошельки, на текущий момент данная сумма составляет $1,4 млрд.

В посольстве РФ в Греции подтвердили «Интерфаксу» задержание россиянина в греческих Салониках.

В документах Минюста США, направленных греческим властям, также сообщается, что преступная организация имела отношение и к части средств, пропавших после банкротства биткоин-биржи Mt. Gox.

Согласно обвинительному заключению, площадка BTC-E была задействована в разных уголовных операциях — от компьютерных взломов, кибермошенничества и хищения персональных данных до налоговых афер и торговли наркотиками. BTC-E использовал чужие банковские услуги, в том числе в Чехии.

AP уточняет, что обвинение в отмывании денежных средств мужчине было предъявлено еще в 2011. В сообщении министерства говорится, что BTC-E базируется в Болгарии, однако работает по кипрскому законодательству, так как большинство операций производится через Сейшельские острова.

В Греции задержан россиянин отмывший миллиарды через Bitcoin